El Banco Nacional de Georgia planea lanzar la supervisión obligatoria de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) a partir del 1 de septiembre de 2023.
El gobernador interino del NBG, Archil Mestvirishvili, dijo que las nuevas medidas regulatorias ayudarán al país a combatir el blanqueo de dinero, informó la agencia de noticias local InterPressNews el 31 de mayo.
En línea con las consideraciones de prevención de blanqueo de dinero, se espera que la próxima investigación sobre VASP aumente el cumplimiento del país con las sanciones occidentales contra Rusia y Bielorrusia.
Mestvirishvili señaló que el NBG está entre las principales autoridades que supervisan el cumplimiento de esas sanciones. La supervisión fue especialmente activa el año pasado, cuando jurisdicciones globales como Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones contra Rusia, agregó.
Además de la supervisión de VASP, el NBG también se está preparando para imponer una serie de restricciones importantes para los titulares de cuentas bancarias extranjeras. A partir del 1 de septiembre, a los ciudadanos rusos no se les permitirá retirar más del 20% de sus cuentas de ahorro de forma inmediata.
Según el banco central, estas medidas tienen como objetivo apoyar la estabilidad económica de Georgia ante el aumento de los depósitos de divisas extranjeras por parte de los rusos. «Dado que esta entrada de capital puede ser de naturaleza temporal, es mejor mantenerlo en fondos líquidos», afirmó el regulador, según informes.
Esta noticia llega en medio de la preparación del gobierno georgiano para aprobar legislación relacionada con las criptomonedas en la sesión de otoño. Como se informó anteriormente, un proyecto de ley local sobre regulación de criptomonedas tiene como objetivo coordinar las leyes locales con las principales directivas de la Unión Europea y otorgar un estatus legal a las entidades involucradas en el comercio de activos digitales.
Las próximas normas sobre criptomonedas también están diseñadas para prevenir el uso de criptomonedas para el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y ayudar a Georgia a convertirse en un importante centro global de criptomonedas.
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