El informe de Reuters afirmaba que Binance había violado las regulaciones bancarias de Estados Unidos que requieren que el dinero de los clientes se mantenga separado. Según el informe, la plataforma había mezclado sus ingresos corporativos con los fondos de los clientes durante los años 2020 y 2021, y que esta mezcla ocurría a diario.
Reuters citó a tres fuentes internas con conocimiento de las finanzas de la plataforma y afirmó que la mayoría de la mezcla de fondos se había realizado en cuentas mantenidas en el ahora en bancarrota Silvergate Bank, y que la cantidad involucrada ascendía a miles de millones de dólares.
El informe alegaba que el dinero de los usuarios se enviaba a la cuenta de Key Vision Development en Silvergate Bank, una empresa con sede en Seychelles de la cual Changpeng Zhao, CEO de Binance, era propietario. Supuestamente, Binance informó a Silvergate que la función principal de la cuenta de Key Vision era recolectar contribuciones en dólares de clientes no estadounidenses.
El ejecutivo de Binance explicó que toda la afirmación de Reuters se basa en la creación de monedas estables (stablecoins) respaldadas por depósitos de usuarios, donde los usuarios realizaban una compra de una stablecoin que era canjeable por Paxos, lo cual estaba explícitamente indicado en la página.
Austin Federa, jefe de estrategia de Solana, cuestionó por qué Hillmann no refutó específicamente las acusaciones de mezcla de fondos, a lo que el ejecutivo de Binance afirmó que la plataforma ha abordado este problema en varias ocasiones.
«Mantenemos nuestros fondos de usuarios y corporativos en registros completamente separados. Responder a este tipo de historias sensacionalistas tiene un retorno de inversión cada vez menor. Sabemos quiénes son sus fuentes y Reuters se avergonzará cuando se haga público», agregó Hillmann.
Las recientes acusaciones de violación de las leyes bancarias de Estados Unidos contra Binance se producen apenas unos meses después de la demanda presentada por la Commodity Futures Trading Commission contra la plataforma.
parece que estan tranquilos frente a las acusaciones! a ver si es verdad, aunque me decepcionaria mucho ver como uno tras otro todos los creadores de estas plataforma se han ido incurriendo en irregularidades de esta indole o peor!